به گزارش سکه بازار به نقل از bitcoin.com دو نفر در ایالات متحده به اتهام استفاده از “یک طرح پیچیده ی دستکاری بازار” برای کلاهبرداری و سرقت 17 میلیون دلار بیت کوین و اتریوم از کاربران سه صرافی ارز دیجیتالی در سراسر جهان متهم شده اند. صرافی های هدف قرار گرفته Binance ، Poloniex و Gemini بودند.
کاربران صرافی هایBinance ،Poloniex ، و Gemini در جهان مورد هدف گرفته اند.
هفته ی گذشته وزارت دادگستری آمریكا اعلام كرد كه دو تبعه ی روسی به جرم دست داشتن در “ادعای توطئه برای كلاهبرداری در سه صرافی ارز دیجیتال و مشتریان آنها با ارزشی معادل حداقل 16.8 میلیون دلار ارز دیجیتال” متهم شده اند.
گفته می شود دانیل پوتخین (معروف به cronuswar ) و دیمیتری کاراساویدی (معروف به Dmitriy Karasvidi ) حداقل 16،876،000 دلار فیات و ارز دیجیتال را از کاربران صرافی های Poloniex ،Binance و Gemini سرقت کرده اند.
این دو متهم دامنه های وب زیادی ایجاد کردند که از سه صرافی ارز دیجیتال قانونی تقلید می کنند. با استفاده از تاکتیک های فیشینگ و کلاهبرداری ، آنها با تقلب اعتبار ورود به سیستم بیش از 150 کاربر این صرافی ها ، از جمله آدرس های ایمیل ، رمزهای عبور و سایر اطلاعات شخصی را بدست آوردند. این به آنها امکان می دهد تا در صرافی های واقعی به حساب قربانیان دسترسی پیدا کنند.
علاوه بر سرقت ارزهای دیجیتال قربانیان ،Potekhin و Karasavidi متهم به دستکاری در قیمت سوخت ارز های دیجیتالی در آنچه که در سند کیفرخواست تحت عنوان ” آغاز یک برنامه ی دستکاری شده ی پیچیده که در ژوئیه ی 2017 با استفاده از اعتبار مشتری دزدیده شده ” ،شده اند. متهمان با استفاده از بودجه ای به ارزش بیش از 5 میلیون دلار در حساب های سه قربانی ، مقدار زیادی از رمز سوخت را خریداری کردند و باعث افزایش قیمت آن شدند. این جفت ارز به سرعت توکن های خود را به بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال تبدیل کردند و باعث سقوط قیمت سوخت ارزها شدند و قربانیان را با سکه های بی ارزش روبرو کردند.
دادستان توضیح داد که :” متهمان پس از سرقت و تلاش برای پنهان کردن ماهیت و منبع ارز دیجیتال با انتقال آنها به صورت لایه ای و پیچیده از طریق چندین حساب اقدام کردند و در نهایت ، مقدار قابل توجهی از ارز دیجیتال به سرقت رفته به حساب کاراساویدی واریز شد.”
وزارت دادگستری به تفصیل عنوان کرد: ” پوتخین و کاراساویدی به جرم توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری و سوء استفاده رایانه ای ، کلاهبرداری رایانه ای ، توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری ، توطئه پولشویی و دو فقره سرقت هویت متهم شده اند.”
دیو اندرسون ( Dave Anderson ) ، دادستان ایالات متحده در بخش شمالی کالیفرنیا ، توضیح داد: “حداکثر مجازات قانونی برای همه ی اتهامات علیه این دو متهم، 59 سال زندان است.”
وكیل آمریكا همچنین به دنبال جریمه و بازپس گیری ارزهای دیجیتال و دلارهایی است كه گفته می شود در جرایم متهمان قابل ردیابی است. علاوه بر بیش از 6 میلیون دلار آمریکا ، نیروی پلیس در دسامبر 2017، بیت کوین و اتریوم هایی را توقیف و ضبط کرد که در آن زمان بیش از 12.62 میلیون دلار ارزش داشتند. چندین ارز دیجیتال دیگر در آگوست سال گذشته توقیف شد ، از جمله BTC که در آن زمان در کل ارزشی تقریبا در حدود 2.60 میلیون دلار داشت. تمام دارایی های توقیف شده اکنون در اختیار سرویس مخفی ایالات متحده است.
