ایالات متحده 1 میلیارد دلار بیت کوین را از Silk Road، مصادره می کند.

ایالات متحده 1 میلیارد دلار بیت کوین را از Silk Road، مصادره می کند.

دولت ایالات متحده بیش از یک میلیارد دلار بیت کوین که از معاملات قبلاً کشف نشده ی مرتبط با بازار Silk Road بود را کشف و ضبط کرده است و اکنون به دنبال ضبط ارز دیجیتال است.

بر اساس سند دادگاهی ، دولت ایالات متحده شکایتی را برای جلب مالکیت بیت کوین در حال حاضر با ارزش بیش از یک میلیارد دلار که روز سه شنبه توقیف کرده ، تشکیل داده است. وزارت دادگستری روز پنجشنبه گفت که این مصادره ی بیت کوین بزرگترین موردی است که ایالات متحده تاکنون انجام داده است. اموال مورد متهمِ توقیف شده شامل بیت کوین و فورک کوین آن است که عبارتند از:
تقریباً 69،370.22491543 بیت کوین (BTC) ، گُلد بیت کوین (BTG) ، SV بیت کوین (BSV) ، بیت کوین کش (BCH) ، که از 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx بدست آمده است.

ربات توییترwhale_alert، روز سه شنبه معامله را پرچم گذاری کرد ، و منجر به گمانه زنی در مورد این شد که چرا سکه ها ، ناگهان از کیف پول راکد حرکت کرده اند. امروز، رمز و راز حل شده است زیرا در واقع نیروی انتظامی در انتقال پول سکه ها به کیف پول تحت کنترل دولت بود.

پس از بیانیه ی DOJ ، شرکت تحلیلی داده های بلاکچین یعنی Chainalysis توضیح داد که مأموران اجرای قانون از ابزار Chainalysis و کمک تحقیقاتی برای شناسایی بزرگترین کیف پول های ارز دیجیتال با اتصالات ‌Silk Road استفاده کردند. آنها معاملات بیت کوین را که توسط Silk Road اجرا شد تجزیه و تحلیل کردند و 54 معامله ی بیت کوین را که قبلاً کشف نشده بودند و درآمد حاصل از فعالیت های غیرقانونی را نشان می دادند ، شناسایی کردند. آنها همچنین دریافتند كه یك هكر ، معروف به Individual X ، این وجوه را از Silk Road به سرقت برده است.

وجوه توقیف شده توسط دولت ایالات متحده

اسناد دادگاهی توضیح می دهد که 54 معامله به ارزش 70،411.46 بیت کوین از آدرس های بیت کوین Silk Road به دو آدرس بیت کوین ارسال شده است و افزوده است که حدود 69،471.08 بیت کوین سپس به 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx ارسال شده است. در سند دادگاه این آدرس به اختصار “1HQ3” ذکر شده است.

از 1HQ3 حدود 101 بیت کوین به BTC-e ، صرافی منسوخ شده ی روسیه ارسال شده بود . حدود 69،370 بیت کوین در 1HQ3 باقی مانده بود که متعاقباً توسط دولت توقیف شد. این آدرس همچنین شامل تقریباً 69،370 بیت کوین، گلد کوین و BSV قبل از توقیف دولت است.

سند دادگاه ادعا می کند که « Individual X» که هویت وی برای دولت مشخص است، آدرس 1HQ3 را کنترل می کرد. DOJ ادعا می کند که این فرد توانسته است Silk Road را هک کرده و دسترسی غیرمجاز و غیرقانونی به آن را بدست آورد و از این طریق ارز دیجیتال غیرقانونی را از Silk Road بدزدد و به کیف پول هایی که تحت کنترل وی بوده منتقل کند.
دولت همچنین ادعا می کند که Ross Ulbricht ، بنیانگذار بازار Silk Road ، از هویت آنلاین Individual X آگاه شده و Individual X را به دلیل بازگشت ارز دیجیتال به Ulbricht تهدید کرده است. با این حال Individual X ، ارز های دیجیتال را پس نداده است در عین اینکه آن را نگه داشته و خرج نکرده است. Ulbricht در فوریه ی 2015 توسط هیئت منصفه فدرال محکوم شد و به حبس ابد محکوم شد.

روز سه شنبه ،« Individual X» رضایت نامه و توافق نامه ی ضبط و توقیف با دادستانی ایالات متحده ، ناحیه شمالی کالیفرنیا را امضا کرد.

دادگاه افزود:
در تاریخ 3 نوامبر سال 2020 ، ایالات متحده حضانت اموال متهم را از 1HQ3 گرفت.

Bookmark(0)
آباس

$4.202

106,600 تومان

آدا کاردانو

$1.3382

33,960 تومان

اتریوم
اتریوم

$2,106.7

53,470,000 تومان

اتریوم کلاسیک

$49.02

1,244,000 تومان

استلار

$0.24520

6,210 تومان

اوی

$311.31

7,905,000 تومان

بایننس کوین

$322.6

8,182,000 تومان

بیت تورنت

$0.0024919

63.1 تومان

بیت کوین
بیت کوین

$33,655

854,300,000 تومان

بیت کوین کش

$488.6

12,390,000 تومان

پالی گان

$1.0258

26,020 تومان

پولکادات

$15.179

385,000 تومان

تتا

$5.863

148,700 تومان

ترون

$

تومان

چین لینک

$18.084

458,700 تومان

دوج کوین

$0.21265

5,413 تومان

ریپل

$0.6370

16,160 تومان

سولانا

$31.420

795,600 تومان

شیبایونی

$0.000007722

0.1960 تومان

فایل کوین

$54.61

1,385,000 تومان

کوزاما

$206.70

5,249,000 تومان

لایت کوین

$136.31

3,458,000 تومان

وینک

$0.0003609

9.16 تومان

محبوب ترین مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *