هشت نفر در آرژانتین در رابطه با ترفند کلاهبرداری پانزی رمز ارز وان کوین دستگیر شدند.

دادستانی عمومی شهر کوردوبا ( Córdoba ) در آرژانتین، 12 نفر را در ارتباط با ترفند پانزی رمز ارز وان کوین متهم کرده است. هشت نفر از آنها نیز دستگیر شده اند.

چندین رسانه ی خبری محلی گزارش دادند که دادستانی عمومی جنایات پیچیده ی شهر کوردوبای آرژانتین دستور بازداشت 12 فرد مرتبط با ترفند کلاهبرداری پانزی رمز ارز وان کوین ( Onecoin Ponzi ) را صادر کرد. این طرح که خاستگاه آن بلغارستان است، به عنوان یکی از بزرگترین کلاهبرداری های تاریخ رمزارز توصیف شده است و از طریق آن حدود 4 میلیارد دلار سود بدست آمده است.

واحد تحقیقات جنایات پیچیده ی پلیس محلی چندین حمله را قبل از دستگیری متهم و همچنین جمع آوری شواهد مربوط به جنایت انجام داد.

به گفته ی رسانه های محلی ، در میان هشت نفر دستگیر شده آقای ادگار مورنو ، مجری رادیو و روزنامه نگار مشهور شهر کوردوبا است که مدتی پیش مشاغل مربوط به رمز ارز وان کوین و املاک و مستغلات را در پاناما آغاز کرد. گوستاوو آدولفو آموچاستگویی ، آندرس ماتیاس لوپز ، ماریانا نوئل لوپز ، مانوئل ویسنته پرالتا گوارا ، مونیکا گابریلا بلاسکو ، دانیل کورنگلیا و ریکاردو برتا از دیگر دستگیر شدگان این پرونده هستند. همچنین Ruja Ignatova ، موسس رمز ارز وان کوین ، معروف به Cryptoqueen ، که هنوز در زندان است نیز متهم شد.

دادستانی پس از دریافت شکایتی از سوی یک قربانی که گفته بود حدود 70،000 دلار به مبلغان رمز ارز وان کوین داده است ، تحقیق در مورد طرح Onecoin Ponzi را آغاز کرد. آنها در سال 2018 با وی تماس گرفتند تا وی را متقاعد كنند كه در Onecoin سرمایه گذاری كند و اصرار داشتند كه ارزش آن در ژانویه ی سال 2019 چند برابر خواهد شد. پس از چندین جلسه و وعده های متعدد ، قربانی بیش از 70،000 دلار سرمایه گذاری كرد تا رمز ارزی را كه اصلا وجود خارجی نداشت را بدست آورد.

تعدادی از مبلغان رمز ارز وان کوین در چندین کشور از جمله ایتالیا و سنگاپور دستگیر شده اند. در اوایل ماه ژوئیه ، دو اپراتور و متصدی در مکزیک، مرده پیدا شدند. کنستانتین ایگناتووا ، برادر روجا( روجا موسس رمز ارز وان کوین بود) ، مارس سال گذشته در فرودگاه بین المللی لس آنجلس دستگیر شد. وی به اتهام پولشویی و توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری در ماه اکتبر ، مقصر شناخته شد.

علی رغم دستگیری های متعدد ، طبق گزارشات ، مبلغان رمز ارز وان کوین هنوز در حال تبلیغ طرح پانزی و کلاهبرداری از سرمایه گذاران در سراسر جهان هستند. فیلمی درباره طرح پانزی رمز ارز وان کوین ( Onecoin Ponzi ) با بازی کیت وینسلت در حال ساخت است که بر اساس یک داستان واقعی از دیگر قربانی وان کوین ساخته شده است.

مردی به جرم دست داشتن در یک طرح پانزی به ارزش 25 میلیون دلار که در رابطه با یک رمز ارز شکست خورده بود، زندانی شد.

یک قاضی در منطقه ی فدرال ایالت فلوریدای جنوبی ، آقای خوزه آنجل امان (Jose Angel Aman ) را به دلیل نقش وی در اجرای طرح 25 میلیون دلاری الماس پونزی به 84 ماه زندان محکوم کرد. بعلاوه ، قاضی به امان دستور داد تا بیش از 23 میلیون دلار بابت خسارتی که به قربانیان در معامله ی الماس و رمز ارز پیشنهادی وی وارد شده بود ، پرداخت كند.

ادعاها و وعده های جعلی و فریب کارانه

در بیانیه ای، وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) اعلام کرد که امان و شرکای نامشخص او پس از متقاعد کردن افراد به سرمایه گذاری در قراردادهای الماس ، صدها نفر را فریب دادند. در این بیانیه آمده است که در این قرارداد بیشتر شهروندان آمریکایی و کانادایی مورد هدف قرار گرفته اند و این اتفاق بین ماه می 2014 تا 2019 رخ داده است.

به قربانیانی که به درخواست متهم پاسخ می دادند گفته میشد که پول آنها برای خرید الماس های رنگی تراش نخورده برای شرکت امان جهت برش ، پرداخت و فروش مجدد با سود، استفاده می شود. DOJ ادعا می کند که امان و شرکایش برای جذاب نشان دادن این تجارت به دروغ متوسل شده اند. DOJ در این بیانیه توضیح می دهد که :

« آنها به سرمایه گذاران اطمینان دادند که پولشان با موجودی و فهرست اموال الماس امان (که ظاهرا 25 میلیون دلار ارزش دارد) ایمن شده است. امان و شرکایش سرمایه گذاری را به عنوان یک معامله ی کم خطر و بدون ریسک و بازده بالا به افراد معرفی و ارائه کردند.»

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ ) ادعا می کند که وعده ها و اظهارات کاملا دروغین بوده ، زیرا امان به ندرت از پول سرمایه گذاران برای خرید، برش، و فروش الماس تراش نخورده استفاده می کرده است. علاوه بر این، همانگونه که امان ادعا کرده بود اصلا فهرست مالی و موجودی 25 میلیون دلاری الماس وجود خارجی نداشت.

با این حال او به منظور پنهان کردن کلاهبرداری و فریب کاری اش طرح پانزی را همچنان حفظ کرده و پرداخت سود به سرمایه گذاران قبلی را با پول قربانیان سرمایه گذاری جدید انجام میدهد. سپس ، آقای کلاهبردار و شرکایش قربانیان اولیه را متقاعد می کرده اند تا سرمایه گذاری های خود را انجام دهند. طبق گفته ی DOJ ، این تاکتیک برای خرید زمان استفاده می شده تا زمانی که امان بتواند سرمایه گذاران جدیدی را جذب کرده و پول اضافی جور کند.

رمز ارزی با پشتیبانی الماس

با این حال ، زمانی که طرح پانزی در شرف فروپاشی بود ، امان با ایجاد یک شرکت جدید معروف به Argyle Coin استراتژی خود را تغییر داد.
هدف این شرکت تولید رمز ارزی با پشتیبانی الماس بود. DOJ در بیانیه اش با جزئیات به شکست تاکتیک جدید امان نیز اشاره می کند و می گوید:

« امان از سرمایه گذاران جدید شرکت Argyle خواست تا با اطمینان در این شرکت سرمایه گذاری کنند و وعده داد که آنها بدون هیچ ریسکی سود بالایی دریافت خواهند کرد. امان فقط بخشی از پول دریافتی از سرمایه گذاران شرکت Argyle را برای تهیه ی رمز ارز استفاده کرد. وی مقدار زیادی از پول دریافتی را برای پرداخت سودهای وعده داده شده به سرمایه گذاران قبلی و سود خود و شرکایش استفاده کرد.»

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ ) می گوید که امان از برخی سرمایه های سرمایه گذاران برای حمایت از “سبک زندگی مجلل خود” استفاده کرده است.

رمز ارز Q ( کیو)، چیست؟

ویژگی مهم این رمز ارز چیست و آیا برای سرمایه کذاری گزینه ی مناسبی محسوب میشود یا خیر؟!

ما قصد داریم بطور کلی به بررسی این سوال ها بپردازیم. همانگونه که در مقالات قبلی نیز گفته شد، رمز ارزها  جزء دسته ی ساختاری اقتصاد نوین هستند که تا به امروز توانسته اند توجه افراد زیادی را از سرتاسر دنیا به خود جلب کنند.

رمز ارزها به دلایل مختلفی توانسته اند نسبت به سایر منابع مختلف اقتصادی ، موفقیت های بسیاری به دست آورند. رمز ارزهای موجود در بازار دارای ویژگی های مهم و اساسی همچون سیستم اقتصادی نوین، امنیت بالا و عدم وابستگی به سیستم یا سازمان دولتی خاصی هستند. در این میان، میزان کسب سود بالا را نباید از قلم انداخت. اگر شما تا حدودی با دنیای رمز ارزها آشنایی داشته باشید، احتمالا سود زیادی به دست خواهید آورد.

وجود دامنه ی وسیعی از رمز ارزهای جدید با عملکرد و‌ کارایی بالا، دلیل دیگری است که باعث کسب موفقیت زیاد در حوزه ی رمز ارزها شده است.

رمز ارز Q، یکی از رمز ارزهای جدید است که اخیرا وارد بازار شده و سر و صدای بسیار زیادی را در این حوزه به راه انداخته است. در مقاله ی امروز ما میخواهیم به بررسی اطلاعات کلی در مورد عملکرد و‌کارایی این رمز ارز بپردازیم، پس با ما همراه باشید.

تحولی بزرگ در دنیای رمز ارزها

 

اگر تا حدودی با اصطلاحات و تعاریف مربوط به دنیای رمز ارزها آشنایی داشته باشید، باید متوجه شده باشید که سیستم کلی رمز ارزها مبتنی بر قیمت گذاری مقطعی است. بازه قیمتی یک رمز ارز در ابتدا با مقداری بسیار کم و بعد از گذشت مدت زمانی طولانی سیر صعودی پیدا خواهد کرد. از جمله ی این رمز ارزها که اینگونه افزایش قیمت پیدا کرده اند می توان به بیت کوین، اتریوم، ریپل، بایننس کوین، ترون و مواردی از این قبیل اشاره کرد. بسیاری از سرمایه گذاران و فعالان فعلی بازار معتقدند که رمز ارز Q به زودی با افزایش قیمت بسیار زیادی روبرو خواهد شد. پس اگر قصد سرمایه گذاری با سود بالا را دارید، رمز ارز Q انتخاب بسیار مناسبی است. بسیاری از سرمایه گذاران و فعالان بازار رمز ارز عقیده دارند که سرمایه گذاری در این رمز ارز را نباید از دست داد.

آقای سار ویلف معتقد است که این رمز ارز،توسط تیم PayPal به بازار عرضه شده و هدف آن ایجاد سیستم پرداخت جهانی مبتنی بر رمز ارز است. شما میتوانید با دعوت از دوستانتان برای عضویت در شبکه ی Q، آنها را به استفاده از این رمز ارز تشویق کنید.

یکسری از اطلاعات شخصی خود را پر کرده و بدین صورت از دوستانتان برای عضویت در این شبکه دعوت به عمل آورید. وقتی اینکار را انجام بدهید، به میزان مشخصی رمز ارز Q به افراد تعلق می‌گیرد و پس از گذشت زمانی معین شما می‌توانید از آن استفاده کنید. پس اگر زودتر وارد سیستم و شبکه ی رمز ارز Q شوید، می توانید رمز ارز Q را سریعتر و بیشتر دریافت کنید.

 

آیا رمز ارز Q، قابل اعتماد است؟!

 

رمز ارزها همانقدر که طرفداران بسیار زیادی دارند و میتوانند بازار سودمند و پر بازده ای داشته باشند، به همان میزان پتانسیل ضرر و زیان برای افراد تازه کار را نیز دارند. طبق اطلاعات و داده هایی که از سرمایه گذاران به دست آورده ایم، بخاطر غیر واقعی بودن برخی سیستم های ساختاری و اجرایی ، رمز ارز Q گزینه ای مناسب برای سرمایه گذاری محسوب نمی شود. از سویی دیگر، طراحی و ارائه ی رمز ارز Q بوسیله ی شرکت PayPal ، واقعی نبوده و این شرکت فقط روابط تجاری خود با بنیانگذاران این رمز ارز را ارائه کرده است.

از طرفی عدم برنامه ریزی اصولی و توجه دقیق به اهداف تبلیغ شده برای رمز ارز Q ، از عوامل دیگری است که ما این رمز ارز را برای سرمایه گذاری و پرداخت های مالی ، آن را به شما پیشنهاد نمی دهیم. همین یک عامل خود به تنهایی باعث شده تا رمز ارز Q ، صرفا یک عدد بر روی کاغذ باشد. دلیل این عامل نیز مشخص است. مدیران اصلی این رمز ارز فقط در پی جذب مخاطب و افزایش تعداد دنبال کنندگان و طرفداران این رمز ارز هستند.

سرمایه گذاری در این رمز ارز به دلیل عواملی همچون بلاکچین بودن یا نبودن و متمرکز یا غیرمتمرکز بودن سیستم عامل آن و مواردی از این قبیل همراه با شک و تردید است. دانش کلی نسبت به سیستم اجرایی و اهداف اصلی رمزارز موردنظر برای سرمایه گذاری در آنها، از مواردی است که باید به آن توجه داشته باشید.

جمع بندی

 

رمز ارز Q و اطلاعات مربوط به آن از مواردی بود که در این مقاله در مورد آن صحبت کردیم. حال بگویید نظر شما چیست؟ آیا این رمز ارز، انتخاب مناسبی برای سرمایه گذاری است؟ نظرات و پیشنهادات خود را برای ما بنویسید.