محل تبلیغات

صرافی ارزی ژاپنی، بایننس را به کمک به پولشویی 9 میلیون دلاری از سال 2018 متهم می کند

به گزارش سکه بازار به نقل از کوین دسک؛ یک صرافی ارز دیجیتال ژاپنی که در سال 2018 متحمل هک 60 میلیون دلار از سرمایه اش شده بود ، از صرافی بایننس به دلیل “کمک و همکاری” در پولشویی برخی از وجوه سرقت شده شکایت کرده است.

طبق شکایتی که فیسکو ( Fisco )، در 14 سپتامبر در دادگاه منطقه ای کالیفرنیای شمالی ثبت کرد ، صرافی ژاپنی ادعا کرد که بلافاصله پس از، از دست دادن تقریبا 6000 بیت کوین در هک سال 2018 ، سارقان 1،451 بیت کوین را به آدرس متعلق به بایننس ارسال کردند که در آن زمان حدود 9.4 میلیون دلار ارزش داشته است.

فیسکو ( در زمان هک ، Zaif (زایف) نامیده می شد )، اضافه کرد که بعداً سارقان وجوهات خود را در بزرگترین پلتفرم صرافی جهان جابجا کردند ، به دلیل اینکه پروتکل های ضد پولشویی (AML) و احراز هویت مشتری (KYC) گویا، برطبق استانداردهای شرکت اندازه گیری نمی شوند. ”

ادعا می شود که سارقان از سیاست کاری بایننس استفاده کردند، که به کاربران جدید اجازه می دهد بدون نیاز به ارائه اطلاعات شناسایی معنی دار ، حساب های خود را باز کنند و در مقادیر کمتر از دو بیت کوین معامله کنند.

شاکی این پرونده گفت: “سارقان ، بیت کوین دزدیده شده را به هفت هزار حساب و معامله ی جداگانه تقسیم کردند که ارزش آنها در آستانه ی 2 بیت کوین است. به این ترتیب ، سارقان بیت کوین دزدیده شده را به ارزهای دیجیتالی دیگر تبدیل کرده و ارزش آن را از بستر بایننس منتقل کردند. ”

فیسکو ادعا کرد از آنجا که به بایننس اطلاع داده شد و “اطلاعات واقعی” داشت که وجوه سرقت شده به سیستم عامل آن ارسال شده است ، یا عمداً یا از روی سهل انگاری در هنگام پولشویی در موقعی که امکانش بود ، او این کار را قطع نکرده است. ”

بدین ترتیب ، فیسکو از بایننس می خواهد كه علاوه بر خسارات جریمه ی او ، خسارت وجوه شسته شده اش را نیز بپردازد.

بلافاصله پس از این حادثه ، شرکت Tech Bureau توسط نهاد اصلی مادر ، Zaif را به فیسکو فروخت ، که به این ترتیب توانست مقداری از خسارت وارده به کاربرانی که بودجه خود را از دست داده بودند را جبران کند.

طبق گزارش دادگاه، حدود 41 میلیون دلار ارزش دارایی های دیجیتالی از هک، متعلق به مشتریان Zaif از جمله آنهایی است که در ایالات متحده و کالیفرنیا قرار دارند.

بایننس هنوز به درخواست Coindesk برای نظر دادن، جواب نداده است.
این مورد ، پتانسیل توجه بیشتری به روش های KYC(احراز هویت مشتری) و AML( پروتکل های ضدپولشویی) مبادلات ارز دیجیتال را دارد، بطوریکه نیروی کار مربوط به اقدامات مالی از سال 2019، در حال کار به سمت آوردن تنظیم کننده های جهانی در راستای هدایت پولشویی ضد پولی در “ارائه دهندگان خدمات دارایی واقعی” اند که تحت عنوان Travel Rule شناخته میشود.

فیسکو (FISCO ) همچنین استدلال کرد که این پرونده باید در دادگاه کالیفرنیا محاکمه شود، نه تنها به این دلیل که قربانیان این پرونده ساکن این منطقه هستند، بلکه “اجزای بحرانی” کسب و کار بایننس در ایالات متحده واقع شده اند.

به عنوان مثال ، فیسکو گفت بایننس از شبکه ی خدماتی آمازون( Amazon Web Services (AWS))، برای میزبانی سرورهای خود استفاده می کند و توانایی انتخاب هر یک از مراکز داده ی AWS را برای عملکرد خود دارد.

این استدلال پس از اظهارات مکرر “بایننس”، مبنی بر اینکه هیچ مرکز فیزیکی سنتی در هیچ کجای دنیا ندارد ، مطرح شد.

فیسکو گفت: “با وجود اطلاعات و باورهای مختلف؛ اگر نه همه، اما بخش قابل توجهی از سرورهای AWS فیسکو به عملیات خود که در دولت کالیفرنیا سازماندهی شده است تکیه می کنند. با وجود اطلاعات و باورهای مختلف، منطقه ی شبکه ی خدماتی آمازون و مناطق در دسترس این شبکه، از داده ی دیجیتالی بایننس برای اجرای پلتفرم فنی خود که در کالیفرنیا واقع شده است، استفاده می کنند.
بایننس استدلال کرد که علاوه بر فیسکو، با استخدام نیمی از کارکنان در کالیفرنیا، بخش مهمی از ذخایر ارز دیجیتال بایننس نیز در تسهیلات سخت افزاری آفلاین واقع شده است که در منطقه ی خلیج سانفرانسیسکو قرار دارد و توسط متولیان دفتر مرکزی، کنترل و مدیریت می شود.

شاکی پرونده گفت: “به عنوان مثال، در تاریخ 7 ژوئیه ی سال 2020،بایننس، ارز دیجیتال Swipe را به دست آورد و با آن شروع به کار کرد.بایننس پذیرفت که Swipe، از Coinbase و Bitgo که هر دوی آنها در منطقه ی خلیج سانفرانسیسکو قرار دارند، برای توقیف ارز دیجیتال استفاده شده در کسب و کارش با Swipe استفاده میکند.”

فیسکو به دنبال رفع اتهامات خود از طرف هیئت منصفه است.

محل تبلیغات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *